Tenha acesso às informações valiosas que vamos disponibilizar à sua empresa, você poderá combater a fraude, seguir as diretrizes de KYC, PLD/AML, CFT e fazer toda a gestão de risco em uma única integração API.

É muito importante estar em conformidade com a regulamentação, mas isso não precisa ser um problema pra sua empresa, nós podemos resolver essa etapa pra você focar no que é importante.

Conseguimos te ajudar a estar em compliance com as seguintes normas e leis:

  • Lei de prevenção à lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98)
  • Resolução 4.753 do Banco Central
  • Circular 3.461 do Banco Central
  • Resolução nº 3.876 do Conselho Monetário Nacional
  • Instrução CVM 301 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
  • Circular nº 3.680 do Banco Central
  • Circular nº 3.432 do Banco Central
  • Circular nº 3.978 do Banco Central do Brasil (Bacen)
  • Instrução nº 505 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
  • Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/18)

 

Previna e administre fraudes com uma abordagem unificada tendo uma visão completa do risco e da identidade, abrangendo inteligência global de risco de identidade física e digital.

Conheça as consultas que comportam nossa solução de compliance:

  • CPF/CNPJ confirmação de dados cadastrais, quadro societário, endereço, telefone e e-mail;
  • Status online na Receita Federal;
  • Suspeita de Óbito;
  • PEP (Pessoa Exposta Politicamente); consulte se a pessoa em questão faz parte da base de ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
  • OFAC (Office of Foreign Assets Control): consulte se a empresa ou indivíduo em questão está envolvida em esquemas de terrorismo, tráfico e atividades ilegais referente a crimes internacionais;
  • IIRGD: consulte se a pessoa possui antecedentes criminais;
  • BNMP/CNJ: consulte se a pessoa possui Mandado de prisão;
  • SPC/Serasa: consulte se a pessoa ou empresa possui negativações por dívidas;
  • Sintegra online: consulte se a empresa está em regularidade com o Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, ou seja, se está emitindo nota fiscal dos produtos vendidos;
  • Ministério do Trabalho: consulte se a empresa em questão está na lista de empregadores que submeteram seus funcionários à trabalho escravo;
  • Sanções na ONU: consulte se a empresa ou pessoa está ligada à sanções da ONU, ou seja, se de alguma forma está ligada à ações que infringem as regras internacionais;
  • ICIJ: Consulte se a empresa consta no banco de dados de empresas internacionais, possivelmente suspeitas de fraudes, organizado pela International Consortium of Investigative Journalists

 

Diferenciais e argumentos:

  • Esteja de acordo com as normas e práticas do mercado financeiro.
  • Reduza riscos de fraudes financeiras, fiscais, de identidade e Lavagem de Dinheiro.
  • Integre aos seus sistemas internos via APIs com facilidade
  • Valide informações em diversas fontes em uma única integração;
  • Cumpra com as normativas descritas acima.

Mais de 5 mil clientes atendidos e satisfeitos

Conheça mais sobre o que nossos clientes dizem sobre nós e as vantagens de ser cliente Unitfour.

Nossa parceria com a Unitfour só nos trouxe retornos positivos, pois com suas bases sempre atualizadas conseguimos obter mais de 90% das informações necessárias para contatar nosso clientes. Assim só temos a agradecer o período que utilizamos as ferramentas da Unitfour.

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Desde a contratação dos serviços da Unitfour nossa experiência tem sido muito boa, seja na qualidade dos dados consultados, como no atendimento. O serviço tem nos ajudado nas analises internas de risco evitando perdas para a Cia e garantindo a veracidade dos dados cadastrais.

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Nosso primeiro contato com a Unitfour fora realizado única e exclusivamente para contratar a ferramenta In Touch. Devido ao zelo no atendimento, já sabíamos que a contratação seria certa, mas faltava voltarmos os olhos à ferramenta, pois está era a prioridade de nossa empresa no momento.

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