O que é PEP e como gerir o Compliance para Pessoas Politicamente Expostas

O que define as PEPs e como verificar o nível de risco que representam Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), pessoas expostas politicamente (PEP) são “agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes. Tem como fonte vários setores/entidades da Administração Pública, tais como: TCU, Câmara Federal, […]